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一个号称以沥青、碳氢、铜、银为主要交易材料的“期货”交易平台,有APP,每日交易跌宕起伏,连“美女销售员”都热情陪伴.但除了骗钱什么都是假的,不法分子控制着平台的“交易”,“美女销售员”也是由男性伪装的。

本报(www.thepaper.cn)27日从杭州警方获悉,杭州市西湖区警方打掉一跨省网络诈骗团伙。截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人88人,其中刑事拘留43人,冻结资金236万元,扣押涉案银行卡、电脑等大量财物。警方仍在进一步调查此案的细节。

今年3月,杭州市公安局西湖分局接到被害人李报案,称其于2017年11月经陌生微信推荐后参与某商品交易网络平台上的投资交易,两个月内投入的60万元全部丢失,涉嫌被骗。经西湖支行初步核实,发现该交易平台涉嫌诈骗,涉案金额巨大,人数众多。案件报案后,杭州市公安局刑侦支队立即牵头西湖公安分局成立专案组开展调查。

经查,该交易平台涉嫌虚假网络交易,犯罪嫌疑人通过搭建网络平台,发展代理商,招募业务员,由男业务员冒充美女以网络聊天诱惑的方式吸引受害人到平台“投资”,侵吞受害人资金。自2017年3月运行以来,受害人累计达2100余人,其中杭州市92人,涉案资金共6800余万元。

3月29日,杭州警方出动警力200余人。在上海、南昌、九江警方的配合下,同步展开收网行动,抓获平台总公司、代理商等4个诈骗窝点。

经查,交易平台声称有沥青、碳氢、铜、银四种产品可供交易,客户可向上或向下买入上述产品指数。每购买100吨产品,必须暂扣5000元保证金和900元手续费。如果市场上涨10个点,客户买涨时会从1000元中获利,但实际从手续费中获利只有100元;如果客户买下来,损失1000元,实际损失包括手续费在内是1900元。当亏损超过账户余额时,将扣除保证金部分。保证金损失25%后,系统强制平仓(即爆仓),只退还75%保证金,剩余资金全部损失,犯罪嫌疑人实际获得全额。

警方现已查明该诈骗团伙有如下作案特点:

1.公司主体无正规财务资质。犯罪嫌疑人周等人设立无相关金融资质的公司经营,招募不具备金融业从业资格的人员进行招商引资、发展代理、吸引客户;

二、所谓交易软件就是“山寨”。诈骗团伙将国际市场上原油、天然气等产品的指数点放大100倍,然后改为沥青、烃类等产品指数进行交易。其实平台上没有实物交割,只有虚构的买卖指数的涨跌,所有的价值都可以通过后台修改,就像演戏一样。

值得注意到是,警方调查中发现,部分被骗钱的受害人在进入该平台时,明知平台存在可疑,但依旧在该虚假平台进行投资,他们往往抱着“先入先走”“赚一笔就跑”的想法。

事实上,诈骗分子已经为这些受害者设置了一个“陷阱”,即限制客户发放钱款。在客户申请提款时设置审核壁垒,假借平台维护或黑客攻击限制提款,导致客户继续交易并亏损;同时安抚和留住亏损客户,说服他们通过双重投资增加资本交易,导致进一步亏损。

浙江(杭州)反虚假信息诈骗中心提醒,网上仍有一定数量的涉嫌诈骗的虚假交易平台,运作模式与本案交易平台类似,群众应引以为鉴,谨慎投资。不要迷信高收入高回报的营销承诺。


 

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